CPI das Pirâmides pede indiciamento de 45 pessoas, oito são sócias da 123milhas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras aprovou na segunda-feira (9) o relatório final de 509 páginas proposto pelo relator, deputado Ricardo Silva (PSD-SP). O texto tem recomendações ao indiciamento de 45 pessoas, incluindo oito sócios da 123milhas – entre eles Ramiro Julio Soares Madureira e Augusto Julio Soares Madureira, que foram ouvidos pela CPI. A empresa anunciou em agosto a suspensão de pacotes de viagens de sua linha “Promo”, mais barata, que já havia sido paga pelos clientes.

Segundo o relator, a 123milhas não se mostrou uma empresa de intermediação de milhas, mas uma empresa que dá prejuízo. “Essa empresa nunca daria certo. Eles mantinham a empresa aberta atraindo mais uma pessoa com gastos vultosos em publicidade, chegando à casa de bilhão, e também com empréstimos bancários, num clássico esquema de pirâmide. Pelas contas analisadas, a 123milhas operava sempre no vermelho, com tendência à insustentabilidade”, destacou Ricardo Silva.

A CPI também solicitou o indiciamento, entre outros, de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, da GAS Consultoria; e do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão, o empresário Roberto de Assis Moreira, no caso da 18K Ronaldinho, de acordo com informações divulgadas pelo jornal o Estado de São Paulo.

As sugestões de indiciamento ocorrem devido a “fortes indícios” de participação em esquemas de pirâmide financeira e pela prática de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, entre outros. Os 45 nomes sugeridos pelo relatório estão ligados às seguintes empresas:

123milhas

Trust Investing

Binance

GAS Consultoria

OWS

Braiscompany

18K Ronaldinho

MSK Investimentos

Rental Coins

RCX Group

Grow Up

Atlas Quantum

Indeal Consultoria e Investimentos

A CPI começou a funcionar no dia 13 de junho com o objetivo de investigar empresas que ofereciam a clientes investimentos em criptomoedas com promessas de rendimentos acima da média do mercado financeiro. Entre os anos de 2019 e 2022, clientes dessas empresas passaram a relatar dificuldades para acessar os rendimentos e até os valores inicialmente investidos. Os fatos levantaram suspeitas de se tratar de esquemas de pirâmides financeiras, que consistem na prática de atrair novos clientes para pagar os rendimentos dos mais antigos.